นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวและความไว้วางใจทางอินเทอร์เน็ตของคุณมีความสำคัญต่อเรา และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของธุรกิจของเรา เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของเรา และจากนี้เราจะสรุปถึงประเภทข้อมูลที่เรารวบรวมและสิ่งที่เราทำหลังจากการเก็บข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถทราบถึงวิธีที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา โปรดทราบว่านโยบายนี้ใช้กับเว็บไซต์ myfxchoice.com เท่านั้น เมื่อไปที่หน้าเว็บนี้ นั่นหมายถึง คุณยอมรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ cookie

ข้อมูลที่จัดเก็บ

เมื่อคุณสมัครเปิดบัญชี Demo หรือ บัญชี Live กับเรา ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (ข้อมูลของคุณ) ดังต่อไปนี้จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหาร, การบริการ และ/หรือทางกฎหมาย:

  • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่อีเมล และอื่นๆ (ข้อมูลส่วนบุคคล)
  • ข้อมูลทางการเงิน (ข้อมูลทางการเงิน) สำหรับการประเมินเครดิต
  • ข้อมูลรูปแบบการเข้าชมเว็บไซต์ และ IP address

ข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บและเก็บอย่างเป็นความลับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผลดังกล่าวที่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ FXChoice มีที่ตั้งอยู่ ดังที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ด้านล่างในส่วนของ “การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล”

การใช้ cookie

เราใช้ cookie ในการรวบรวมข้อมูล cookie คือไฟล์ข้อมูลเล็กๆที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ Cookie จะทำให้เราปรับปรุงเพื่อทำให้คุณใช้งานได้สะดวกขึ้น เช่น จำรหัสผ่านของคุณ และการดูข้อมูลโปรด ซึ่งจะทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์ในส่วนที่มีไว้สำหรับ “สมาชิกเท่านั้น” สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ นอกเหนือจากนี้ เราจะใช้ cookie ในการชี้วัดกิจกรรมบนเว็บไซต์ และนำไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์โดยอ้างอิงจากข้อมูลว่าส่วนใดของเว็บไซต์เป็นที่นิยม และส่วนใดของเว็บไซต์ไม่ค่อยมีผู้เข้าชม

เราไม่ได้ใช้ cookie เพื่อดึงข้อมูลที่ไม่ได้ถูกส่งมาใน cookie เราไม่ได้ใช้ข้อมูลที่ส่งผ่านมาจาก cookie เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ

เราใช้ข้อมูลที่จัดเก็บมาอย่างไรบ้าง

เรารวบรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆที่รวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ

ข้อมูลจะถูกใช้:

  • เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์
  • เพื่อปรับแต่งเนื้อหาและ/หรือ รูปแบบของเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้แต่ละราย
  • เพื่อแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการอัปเดตของเว็บไซต์
  • เพื่อส่งจดหมายข่าวสาร หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสต่างๆที่คุณอาจสนใจ เราจะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้คุณ หากคุณได้ระบุไว้ว่าคุณต้องการรับข้อมูลเหล่านี้

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกรวบรวมไว้ในขณะที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลนี้กับเราตอนลงทะเบียนเป็นสมาชิก หรือ ตอนสมัครเปิดบัญชี เราจำกัดการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อสิ่งที่จำเป็นในการบริหารธุรกิจของเราและการให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ

ข้อมูลรูปแบบการเข้าชมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่ผู้ใช้ของเราเข้าถึงหรือเข้าชม และจำนวนผู้ใช้ที่เข้าสู่เว็บไซต์ของเราในแต่ละวัน ข้อมูลประเภทนี้จะใช้เฉพาะในรูปแบบรวม ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้แต่ละรายจะไม่ถูกจดจำในระบบ

นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมไว้เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆที่มีอยู่ หรือ บริการที่กำลังอยู่ภายใต้การพิจารณา, ปัญหาทางเทคนิคต่างๆ, การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือ การปรับปรุงบัญชีและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

อาจมีการใช้ที่อยู่อีเมลของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (รวมถึงแคมเปญการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้) หากคุณไม่ต้องการรับเอกสารทางการตลาดดังกล่าว โปรดติดต่อเราผ่านทาง Live Chat หรือส่งอีเมลมาหาเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการรักษาข้อมูลของคุณให้เป็นความลับ และเราจะไม่สามารถถ่ายทอดหรือใช้ข้อมูลใดๆ ของคุณได้โดยปราศจากเหตุผลทางกฎหมายที่ถูกต้อง

ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะได้รับการคุ้มครองแบบเต็มรูปแบบนี้ และจะถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม เช่น เจ้าหน้าที่ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่ศาลเพียงเท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่เราถูกบังคับให้ทำตามกฎหมาย หรือ คุณได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแก่เราต่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ซึ่งคุณสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวหรือปรับเปลี่ยนขอบเขตการทำงานได้ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ได้โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงข้อความข้างต้น:

  • ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า เช่น ชื่อ, ที่อยู่ และหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้กับบริษัทที่ดำเนินการด้านบริหารให้กับเรา
  • ข้อมูลลูกค้าทั่วไปที่เกี่ยวกับลูกค้าขององค์กรให้กับสถาบันทางการเงินที่มีความลับทางการค้า เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดและการแนะนำบริการต่างๆ

คุณจะสามารถปรับเปลี่ยน/แก้ไขข้อมูลของคุณได้อย่างไร

คุณสามารถเลือกที่จะปรับเปลี่ยนข้อมูลของคุณได้ตามความต้องการ โดยไปที่หน้า ‘แก้ไขประวัติส่วนตัวของคุณ’ ที่อยู่ในเมนูหลักบนพื้นที่สมาชิกของเรา หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ กรุณาติดต่อเรามาทาง ticket หรือ โทรศัพท์มาหาเราที่ +501 227 27 32.

นโยบายการคืนเงินในบัตร

  1. การคืนเงินต้องทำขึ้นในสกุลเดียวกันกับที่ฝากไว้ในตอนแรก
  2. ลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินได้ในจำนวนที่มากกว่ายอดเงินฝาก เว้นแต่ผู้ประมวลผลบัตรที่เกี่ยวข้องและธนาคารของลูกค้าอนุญาตให้ทำธุรกรรมดังกล่าว หรืออธิบายอีกอย่างก็คือจำนวนรวมของเงินคืนจะมากกว่ายอดรวมของเงินฝากไม่ได้
  3. ไม่อนุญาตให้ชำระเงินไปยังบุคคลภายนอก จำนวนเงินที่ฝากผ่านบัตรของบุคคลภายนอกจะได้รับการคืนไปยังบัตรใบเดิม เมื่อ FXChoice ได้รับเอกสารประจำตัวของผู้ถือบัตร
  4. ลูกค้ามีสิทธิใช้บัตรมากกว่าหนึ่งใบตราบที่บัตรทั้งหมดเป็นของลูกค้า อย่างไรก็ตาม หน้า 2 จะยังคงมีผลบังคับใช้สำหรับบัตรแต่ละใบแยกกัน
  5. ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อยู่ในหน้า 2 ในบางครั้ง คำขอชำระเงินหนึ่งครั้งอาจได้รับการประมวลผลผ่านหลายธุรกรรม
  6. ในกรณีบัตรที่ใช้ฝากเงินหมดอายุ หรือได้รับการเปลี่ยนแปลง จะไม่สามารถคืนเงินได้ในทางเทคนิค และในกรณีดังกล่าว FXChoice มีสิทธิปฏิเสธธุรกรรมที่ขอตามข้อกำหนดในหน้า 1 ของนโยบายการคืนเงินของเรา
  7. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับผู้ประมวลผลบัตรที่ให้บริการในแต่ละประเทศ
  8. ในการประมวลผลการถอนเงิน FXChoice มีสิทธิขอเอกสารเกี่ยวกับการชำระเงินเพิ่มเติม หากจำเป็น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและขั้นตอนภายใน

นโยบายการฝากและถอนเงิน

  1. วิธีการชำระเงิน: ลูกค้าสามารถฝากและถอนเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่มีให้บริการในหัวข้อ ‘ฝากและถอน’ ของ Backoffice เท่านั้น ตามหลักการทั่วไป เมื่อถอนเงิน ลูกค้าควรใช้วิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ใช้ฝากเงิน ในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ FXChoice Limited จะอนุญาตให้ลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินอื่นหากลูกค้าสามารถจัดเตรียมหลักฐานว่าบัญชีที่ลงทะเบียนในวิธีการชำระเงินใหม่นี้เป็นชื่อของพวกเขา ในกรณีเช่นนี้ สกุลเงินที่ฝากและถอนควรเป็นสกุลเดียวกันด้วย ในกรณีที่ผู้ให้บริการชำระเงินที่ FX Choice Limited ใช้ได้หยุดดำเนินการเป็นเวลาชั่วคราว FX Choice Limited มีสิทธิ์เลื่อนการถอนเงินจนกว่าระบบจะกลับมาให้บริการอีกครั้ง เมื่อบริการของผู้ให้บริการชำระเงินหยุดให้บริการถาวร FX Choice Limited จะนำเสนอตัวเลือกอื่นเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ที่ระบุข้างต้น (สกุลเงินและเจ้าของบัญชีควรเหมือนเดิม)

  2. บัญชีการชำระเงิน: ตามหลักการทั่วไป เมื่อถอนเงิน ลูกค้าควรใช้บัญชีการชำระเงินเดียวกันกับที่ใช้ฝากเงิน ในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ FX Choice Limited อาจอนุญาตให้ลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินอื่น หากลูกค้าสามารถจัดเตรียมหลักฐานว่าบัญชีการชำระเงินใหม่เป็นของพวกเขา

  3. สกุลเงิน: สกุลเงินที่ฝากหรือถอนมีเฉพาะสกุลเงินที่อยู่ในหัวข้อ ‘ฝากและถอน’ และรองรับโดยผู้ให้บริการชำระเงินแต่ละราย

    การจัดการในสกุลเงินที่ไม่รองรับอาจทำขึ้นได้ตามดุลพินิจของ FX Choice Limited แต่เพียงผู้เดียวเป็นกรณีไป

    ลูกค้าจะไม่สามารถถอนเงินเป็นสกุลอื่นซึ่งต่างจากสกุลที่ใช้ฝากเงิน ยกเว้นเมื่อมีการให้เหตุผลตามสถานการณ์พิเศษ

    ลูกค้าเข้าใจว่ากรณีที่การฝากเงินหรือถอนเงินทำขึ้นในสกุลเงินอื่นที่นอกเหนือจากสกุลเงินที่มีในหัวข้อ ‘ฝากและถอน’ ของเว็บไซต์บริษัทหรือนอกเหนือจากสกุลเงินของบัญชีที่จะฝากเงิน (คืนเงิน) FX Choice Limited อาจจำเป็นต้องใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ในสถานการณ์เช่นนี้ FX Choice Limited จะคืนเงินหรือฝากเงินหลังหักค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บโดย FX Choice Limited

    เมื่อประมวลผลคำขอถอนเงิน FX Choice Limited จะใช้อัตราสกุลเงินภายในของบริษัทที่นำมาจากผู้ให้บริการสกุลเงินซึ่งทำงานให้ FX Choice Limited ในวันที่ถอน

  4. การชำระเงินไปยังบุคคลภายนอก เราห้ามอย่างเคร่งครัดไม่ให้ชำระเงินไปยังบุคคลภายนอก จึงเป็นสาเหตุที่ FX Choice Limited มีสิทธิ์ยกเลิกการฝากเงินหรือการถอนเงินของลูกค้าหากมีความพยายามใช้บัญชีของบุคคลภายนอก ในกรณีที่การฝากเงินมาจากบัญชีบุคคลภายนอก เงินจะได้รับการโอนกลับคืนไปยังบัญชีที่มีรายละเอียดเดียวกับที่โอนเงินมา หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการโอน

  5. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการให้รายละเอียดที่เพียงพอ โดยระบุไว้ในคำขอฝากหรือคำขอถอนของตนเอง

  6. FX Choice Limited มีสิทธิร้องขอรายละเอียด คำอธิบาย หรือเอกสารเพิ่มเติมทั้งหมดที่จำเป็นต่อการประมวลผลการโอนให้ถูกต้อง หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ หลัก KYC และขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง หาก FX Choice Limited ไม่พึงพอใจกับเอกสารเกี่ยวกับการถอนหรือการฝากที่ลูกค้าให้ไว้ FX Choice Limited ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตีคืนเงินส่วนใดก็ตามหลังหักค่าธรรมเนียมการโอนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บโดย FX Choice Limited ให้แก่ผู้ส่งเงิน หรือยกเลิกหรือชะลอการประมวลผลการชำระเงินได้ทุกเมื่อจนกว่าจะมีการให้ข้อมูลที่จำเป็น

  7. กรอบเวลาในการประมวลผล: ลูกค้าตกลงว่าการประมวลผลคำขอคืนเงินอาจใช้เวลาสูงสุด 24 ชั่วโมงในวันทำการ (ปิดในช่วงสุดสัปดาห์) หลังจากมีการยืนยันคำขอนอกจากกรณีที่จำเป็นต้องใช้รายละเอียด คำอธิบาย หรือเอกสารเพิ่มเติม ในกรณีเช่นนี้ ขอบเขตของเวลา 24 ชั่วโมงจะเริ่มต้นเมื่อได้รับข้อมูลที่ร้องขอ ทั้งนี้ ลูกค้ายอมรับว่าการประมวลผลคำขอคืนเงินตามนโยบายในปัจจุบันเท่ากับว่า FX Choice Limited จะส่งคำขอคืนเงินไปยังผู้ให้บริการชำระเงิน FX Choice Limited ไม่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับระยะเวลาที่ผู้ให้บริการชำระเงินที่เกี่ยวข้องหรือพันธมิตรของผู้ให้บริการชำระเงินนั้นๆ ใช้ดำเนินการตามคำขอ

  8. ค่าธรรมเนียม: FX Choice Limited มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการฝากและถอนในจำนวนที่ได้รับการคำนวณตามค่าใช้จ่ายที่บริษัทชำระไปเมื่อดำเนินการตามคำขอถอนเงินของลูกค้า คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้บนเว็บไซต์บริษัทและใน Backoffice ของลูกค้า ในกรณีที่ตัวเลขแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลที่โพสต์ใน Backoffice ของลูกค้า FX Choice Limited มีสิทธิที่จะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากลูกค้า (หากมี) เมื่อลูกค้าใช้ระบบการชำระเงินที่ต่างจากการถอนเงิน แต่ไม่ใช่หน้าที่

  9. เมื่อมีการจัดหาบริการของ FX Choice Limited อย่างเหมาะสม ลูกค้าตกลงที่จะไม่ร้องขอหรือเรียกร้องการคืนเงินหรือการขอคืนยอดเงินจากธนาคารหรือผู้ให้บริการบัตรเครดิตของตนเองทุกเมื่อระหว่างหรือหลังจากใช้บริการ FX Choice Limited ความพยายามดำเนินการเช่นนี้อาจถือเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงสำหรับลูกค้าและลูกค้าอาจต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม หาก FX Choice Limited ได้รับการขอคืนยอดเงินสำหรับธุรกรรมใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะพักยอดคงเหลือปัจจุบันของลูกค้าที่อยู่กับเราไว้และส่งเงินกลับไปหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการขอคืนยอดเงินแล้ว

  10. หากมีเหตุผลเพียงพอที่จะสงสัยว่าที่มาของเงินและกิจกรรมทั้งหมดของพวกเขาขัดกับคู่มือการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) หรือนโยบายภายในอื่นๆ หรือในกรณีที่มีการกระทำฉ้อโกง/ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมที่มีเจตนาจะกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม FX Choice Limited ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะปฏิเสธการฝากหรือถอนเงินไปยังและจากบัญชีลูกค้า อายัดสินทรัพย์ ระงับกิจกรรมการเทรดชั่วคราวในบัญชีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเลิกคำขอฝากหรือถอนเงิน พักเงินหรือคืนเงินที่ได้รับตามดุลพินิจของตนเอง ลูกค้าต้องทราบว่า FX Choice Limited มีหน้าที่แจ้งให้สถาบันของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทราบเมื่อมีการกระทำที่ขัดกับนโยบาย AML แต่ละครั้งและเปิดเผยข้อมูลลูกค้า ในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าต้องชดใช้ค่าเสียหายและการสูญเสียโดยตรงและโดยอ้อมที่เกิดกับบริษัทหรือบุคคลภายนอกอันเป็นผลมาจากการกระทำของลูกค้าและ FX Choice Limited สามารถหักยอดดังกล่าวจากเงินของลูกค้าได้

  11. ในกรณีที่มีการใช้ระบบการเทรดในทางที่ผิดหรือทำกิจกรรมใดๆ ที่ตรงข้ามกับวัตถุประสงค์ปกติของบริการ หรือดำเนินการโดยไม่สุจริต FX Choice Limited มีสิทธิที่จะ

    • ปิดสถานะของลูกค้าในทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    • ชะลอการถอนเงินของลูกค้าจนกว่าจะมีการคำนวณความเสียหาย
    • บล็อกโปรไฟล์ของลูกค้า
    • และหักกำไรที่ได้จากการเทรดที่ฉ้อโกง

กฎเกี่ยวกับการฟอกเงิน

FX Choice Limited ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของภาคการเงินในการขัดขวางและการป้องกันกิจกรรมการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ

การฟอกเงินมีคำจำกัดความที่กว้างมากและรวมถึงการจัดการหรือการครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทุกรูปแบบ โดยรวมถึงการครอบครองรายได้ของอาชญากรรมและการอำนวยความสะดวกในการจัดการหรือการครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวกับอาชญากรรม ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับอาชญากรรมอาจอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งรวมถึงเงิน หุ้น ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

FX Choice Limited ผูกพันตามกฎหมาย Money Laundering and Terrorism (Prevention) Act 2008 of Belize (กฎหมาย) ซึ่งมีข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการที่เคร่งครัดในสถาบันการเงินทั้งหมด

กฎหมายที่กำหนดให้บริษัทใช้และปฏิบัติตามคู่มือต่อต้านการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย (คู่มือ AML) รวมกับกฎและนโยบายภายในที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเป็นเสาหลักของระบบควบคุมภายในที่จัดทำขึ้นเพื่อเฝ้าสังเกตการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยขั้นตอนที่ FX Choice Limited ใช้เพื่อป้องกันและตรวจหาการฟอกเงิน

หน่วยงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะรับผิดชอบในการยืนยันว่าจะยึดมั่นในขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงินต่างๆ ผ่านการตรวจสอบที่ออกแบบเป็นพิเศษและการตรวจสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทำงาน

คู่มือ AML ของเราจะผูกพันสมาชิกคณะกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าและผู้จัดการของแผนกในบริษัท สมาชิกพนักงาน และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินบริการที่นำเสนอ ขั้นตอนและคำแนะนำที่มีในคู่มือ AML รวมถึงกฎหมายต้องได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยบุคลากรของบริษัท พนักงานต้องตระหนักถึงความร้ายแรงของกิจกรรมการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายของพวกเขา และได้รับการสนับสนุนให้ร่วมมือและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยในทันที

คู่มือ AML ของเราและกฎหมายกำหนดให้ FX Choice Limited จัดทำและดูแลให้มีนโยบายและขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปกป้องลูกค้า ธุรกิจและระบบการเงินไม่ให้ถูกใช้ฟอกเงิน ขั้นตอนเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักสองข้อ ได้แก่:

  1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการจำแนกและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย
  2. เพื่อทำให้มั่นใจว่าสถาบันการเงินจะสามารถจัดหาข้อมูลส่วนที่อยู่ในบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลาของตนเองด้วยการนำหลัก ‘การทำความรู้จักลูกค้าของคุณ’ มาใช้อย่างเคร่งครัดและดูแลให้มีขั้นตอนการเก็บรักษาบันทึกเอกสารที่เหมาะสม หากลูกค้าถูกสอบสวน

คู่มือ AML และขั้นตอนภายในทั้งหมดจะให้แนวนโยบายที่ทั่วทั้งบริษัทควรปฏิบัติตามเพื่อช่วยตรวจหาและป้องกันกิจกรรมการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายตามกฎหมาย

พนักงานทุกคนของบริษัทควรทำหน้าที่ของตนเองตามแนวนโยบายดังกล่าวที่ระบุไว้ในคู่มือ AML และข้อบังคับภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้อบังคับด้าน AML ของบริษัทจะได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ครบถ้วนตามตัวบทกฎหมาย ข้อบังคับและคำสั่งของ International Financial Services Commission